香港最真正最准资料于2024年4月28日15时30分，在公司1号会议室通过现场会议的方式，召开了2024年第一次临时股东大会。出席会议的股东授权代表共计5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%，其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例90.1%（金科股份因股权质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

　　本次股东大会审议14项议题，具体表决情况如下：

　　1.和谐健康2023年度董事会工作报告

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　2.和谐健康2023年度监事会工作报告

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　3.和谐健康2023年度董事履职评价报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0亿股反对，0亿股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　4.和谐健康2023年度监事履职评价报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0亿股反对，0亿股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　5.和谐健康2023年度独立董事尽职评价报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0亿股反对，0亿股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　6.和谐健康2023年度关联交易报告

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　7.和谐健康2023年规划实施情况回溯评估报告

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　8.和谐健康2024年全面预算报告

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　9.和谐健康2024年资产配置计划

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　10.和谐健康2024-2026年资产战略配置规划及投资指引

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　11.和谐健康2024年经营计划

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　12.和谐健康2024-2026年战略发展规划

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　13.修订《和谐健康董事、监事及高级管理人员内部问责制度》

　　本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

　　14.关于选举肖家河先生担任和谐健康董事的议案

　　本议案以125.239亿股赞成，0亿股反对，0亿股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　　　 

 

　　　　                                                                                                                                                                                                                                         香港最真正最准资料

　　　　2024年5月25日