香港最真正最准资料2021年第二次临时股东大会，于2021年2月28日上午9:30在北京市朝阳区东三环中路61号北京富力万丽酒店三层8+9厅以现场会议的方式召开。参加会议的股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份1,390,000万股，占公司股份总额的比例100%。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    本次股东大会采用现场会议的方式进行表决。表决结果如下：

    一、审议《关于<福家人寿保险股份有限公司章程>的议案》

    以1,042,500万股赞成，347,500万股反对，0股弃权，通过该议案。

    二、审议《关于香港最真正最准资料五年发展规划的议案》

    以1,390,000万股赞成，0万股反对，0万股弃权， 一致通过该议案。

    三、 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    王义政先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的20%,当选公司第三届董事会非独立董事；

    刘鑫先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的20%,当选公司第三届董事会非独立董事；

    邓峰先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的20%,当选公司第三届董事会非独立董事；

    李华先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的20%,当选公司第三届董事会非独立董事；

    刘淳女士共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的20%,当选公司第三届董事会非独立董事。

    以上非独立董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

    四 、审议《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》

    张振鑫先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的100%,当选公司第三届监事会股东监事。

    股东监事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

    五、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    胡左浩先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的16.67%,当选公司第三届董事会独立董事；

    王建宁先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的16.67%,当选公司第三届董事会独立董事；

    陈有安先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的16.67%,当选公司第三届董事会独立董事；

    汪昌云先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的16.67%,当选公司第三届董事会独立董事；

    瞿强先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的16.67%,当选公司第三届董事会独立董事。

    吴水龙先生共计获得同意票1,390,000万股，占有效表决权的16.67%,当选公司第三届董事会独立董事；

    以上独立董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

 

 

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2021年2月28日