会议名称

会议时间

决议内容

表决情况

2014年度股东大会

2015年6月16日

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》

到会股东一致同意

2.审议《公司2014年度监事会工作报告》

到会股东一致同意

3.审议《公司2015-2017年发展规划》

到会股东一致同意

4.审议《公司2015年对外投资计划》

到会股东一致同意

5.审议《公司2014年度财务决算报告》

到会股东一致同意

6.审议《公司2015年度财务预算报告》

到会股东一致同意

7.审议《公司2014年度利润分配方案》

到会股东一致同意

8.关于聘请公司2015年度审计机构的议案

到会股东一致同意

9.听取《公司2014年度董事履职工作报告》

到会股东一致同意

10.听取《公司2014年度独立董事述职报告》

到会股东一致同意

11.听取《公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况》

到会股东一致同意

2015年第一次临时股东大会

2015年12月24日

关于更换年报审计会计师事务所的议案

到会股东一致同意

2016年第一次临时股东大会

2016年2月15日

审议《增加公司注册资本暨修改公司章程相关条款的议案》

到会股东一致同意

2015年度股东大会

2016年6月8日

1.审议《2015年董事会报告》

到会股东一致同意

2.审议《2015年监事会报告》

到会股东一致同意

3.审议《2016--2018年资本规划》

到会股东一致同意

4.审议《2016年对外投资计划》

到会股东一致同意

5.审议《2015年财务决算报告》

到会股东一致同意

6.审议《2016年财务预算报告》

到会股东一致同意

7.审议《2015年利润分配预案》

到会股东一致同意

8.审议《关于聘请2016年审计机构的议案》

到会股东一致同意

9.审议《关于发行次级定期债务的议案》

到会股东一致同意

10.审议《关于增加公司注册资本暨修改公司章程相关条款的议案》

到会股东一致同意

11.审议《2015年度偿付能力报告》

到会股东一致同意

12.听取《2015年董事履职报告及独立董事述职报告》

到会股东一致同意

13.听取《2015年关联交易情况和关联交易制度执行情况》

到会股东一致同意

2016年第二次临
时股东大会

2016年11月25日

1.审议《选举第二届董事会部分董事》的议案

到会股东一致同意

2.听取《三季度偿付能力报告》

到会股东一致同意

2016年度股东大会

2017年5月8日

1.关于审议《公司2016年度董事会报告》的议案

到会股东一致同意

2.关于审议《公司2016年度监事会报告》的议案

到会股东一致同意

3.关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案

到会股东一致同意

4.关于审议《公司2017年财务预算报告》的议案

到会股东一致同意

5.关于审议《公司2016年度偿付能力报告》的议案

到会股东一致同意

6.关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案

到会股东一致同意

7.关于审议《公司2017年对外投资计划及相关文件》的议案

到会股东一致同意

8.关于审议《公司2015--2017年发展规划（调整版）》的议案

到会股东一致同意

9.关于审议《公司三年（2017-2019）滚动资本规划》的议案

到会股东一致同意

10.关于聘请公司2017年度审计机构的议案

到会股东一致同意

2017年第一次临时股东大会

2017年12月8日

1.关于审议公司债权投资有关事项的议案

到会股东一致同意

2.关于审议《调整2017年度财务预算》的议案

到会股东一致同意