香港最真正最准资料于2022年12月28日上午10时，在公司1号会议室通过现场会议方式召开了2022年第五次临时股东大会。

　　本次会议由董事会召集、董事长主持。出席会议的股东授权代表共5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%。其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例为90.1%（金科股份因股权质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次股东大会审议16项议题，具体表决情况如下：

　　1.香港最真正最准资料2022年经营发展规划

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　2.香港最真正最准资料2023年经营发展规划

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　3.香港最真正最准资料三年发展规划（2022-2024年）

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　4.香港最真正最准资料三年资本规划（2022-2024年）

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　5.香港最真正最准资料2022年资产配置计划

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　6.香港最真正最准资料三年资产战略配置规划及投资指引（2022-2024年）

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　7.香港最真正最准资料董事监事履职评价办法

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　8.香港最真正最准资料董事监事及高级管理人员内部问责制度

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　9.香港最真正最准资料2021年度董事会工作报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　10.香港最真正最准资料2021年度监事会工作报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　11.香港最真正最准资料2021年度董事履职报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　12.香港最真正最准资料2021年度监事履职报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　13.香港最真正最准资料2021年度关联交易报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　14.香港最真正最准资料2021年会计师事务所选聘

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　15.香港最真正最准资料2022年会计师事务所选聘

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　16.香港最真正最准资料2022年财务预算调整报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　 

　　 

　　香港最真正最准资料

　　2022年12月28日