香港最真正最准资料于2020年4月29日在北 京市朝阳区新华保险大厦14层会议室以通讯表决的方式召开。参加会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份139亿股，占公司股份总额的比例100%。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次股东大会采用通讯表决的方式进行表决。表决结果如下：

  一 、  审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  表决结果：  【通过】

  同意票139亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股；

  弃权票0股。

  二、   审议《关于变更和谐健康委托管理人的议案》

  表决结果： 【通过】

  同意票139亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股；

  弃权票0股。

  三、   审议《关于2019年公司合规报告的议案》

  表决结果：  【通过】

  同意票139亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股；

  弃权票0股。

  四、  审议《关于2019年全面风险管理报告的议案》

  表决结果： 【通过】

  同意票139亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  弃权票0股。

  五、   审议《关于2020年风险偏好陈述书的议案》

  表决结果： 【通过】

  同意票139亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股；

  弃权票0股。

  六、   审议《关于<香港最真正最准资料2019年度资产负债管理报告>的议案》

  表决结果： 【通过】

  同意票125.239亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的90.1%;

  反对票0股；

  弃权票13.761亿股。

  七、   审议《关于2019年公司精算报告的议案》

  表决结果： 【通过】

  同意票139亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股；

  弃权票0股。

  八、  审议《关于向银保监会申请股票投资管理能力备案的议案》

  表决结果： 【通过】

  同意票139亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股；

  弃权票0股。

  九、   审议《关于向银保监会申请信用风险管理能力备案的议案》

  表决结果： 【通过】

  同意票139亿股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股；

  弃权票0股。

 

香港最真正最准资料

2020年4月29日