香港最真正最准资料2021年第十六次临时股东大会，于2021年12月30日在公司2号会议室召开。参加会议的股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份139亿股，占公司股份总额的比例100%。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次股东大会采用现场表决的方式进行表决。表决结果如下：

　　一 、关于《公司住所变更》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二、关于《香港最真正最准资料2021年三季度内部审计工作报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　三、关于《香港最真正最准资料2021年度消费者权益保护专项审计报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　四 、关于《和谐健康原临时负责人舒高勇离任审计报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　五、 关于《香港最真正最准资料资产负债管理专项审计报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　六、关于《香港最真正最准资料2021年度欺诈风险管理专项审计报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　七、关于《投资北京集创北方科技股份有限公司股权项目》的议案

　　同意股数104.25亿股，反对股数34.75亿股，弃权股数0股，表决通过。

　　八、关于《投资睿力集成电路有限公司股权项目》的议案

　　同意股数104.25亿股，反对股数34.75亿股，弃权股数0股，表决通过。

　　九、关于《香港最真正最准资料2021年资产配置计划》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十、关于《香港最真正最准资料资产配置管理制度》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十一、关于《香港最真正最准资料2021年1-11月消费者权益保护工作报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十二、关于《香港最真正最准资料2022-2024年发展规划》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十三、关于《香港最真正最准资料关于公司治理问题整改方案的汇报》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十四、关于《香港最真正最准资料关于对中国银保监会南通监管分局现场检查的整改报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十五、关于《投资轩竹生物科技有限公司股权项目》的议案

　　同意股数104.25亿股，反对股数34.75亿股，弃权股数0股，表决通过。

　　十六、关于《香港最真正最准资料全面风险管理制度》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十七、关于《香港最真正最准资料偿付能力管理制度》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十八、关于《香港最真正最准资料风险偏好管理制度》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　十九、关于《香港最真正最准资料2021年上半年操作风险管理报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十、关于《香港最真正最准资料资产管理中心2021年信用风险管理半年报》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十一、关于《香港最真正最准资料2021年第一季度市场风险管理报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十二、关于《香港最真正最准资料2021年第二季度市场风险管理报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十三、关于《香港最真正最准资料2021年第三季度市场风险管理报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十四、关于《香港最真正最准资料2021年上半年保险风险管理报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十五、关于《香港最真正最准资料2021年上半年流动性风险评估报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十六、关于《香港最真正最准资料2021年上半年声誉风险自评估报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十七、关于《香港最真正最准资料2021年上半年战略风险管理报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十八、关于《香港最真正最准资料战略规划管理制度》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　二十九、关于《香港最真正最准资料2021-2025年发展规划报告可行性研究及规划建议方案》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　三十、关于《香港最真正最准资料2020年度绩效考核情况的通报》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　三十一、关于《香港最真正最准资料2022-2024年发展规划报告可行性研究及规划建议方案》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　三十二、关于《香港最真正最准资料2021年信息化工作年度报告》的议案

　　同意股数139亿股，反对股数0股，弃权股数0股，表决通过。

　　 

　　 

　　香港最真正最准资料

　　2021年12月30日