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保护您的合法权益,自觉远离洗钱活动

发布时间: 2020-09-17 点击量:

当前各类洗钱活动屡见不鲜,反洗钱与反恐怖融资对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击经济犯罪具有重大意义。和谐健康保险提醒您:保护您的合法权益,自觉远离洗钱活动。

一、反洗钱与自我保护措施

(一)不随意出借身份证件供他人使用;

(二)不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金;

(三)不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境;

(四)不为身份不明人员代办金融业务;

(五)不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄,选择合法可靠的金融机构办理业务。

二、为防止他人假借个人名义从事非法活动,以及防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,到金融机构办理业务时,应配合金融机构做好以下工作:

1.在开立账户、大额现金存取、替他人或者他人替自己办理金融业务、办理一次性金融业务等时,按要求出示身份证件;

2.身份证件到期更换时,及时通知金融机构进行更新;

3.如实填写个人身份信息,如姓名、年龄、职业、联系方式等;

4.配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认真实身份;

5.回答金融机构工作人员合理的提问。

三、积极参与反洗钱的其他方式

举报:《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

宣传:每个公民都可以向身边的亲人、朋友、同事宣传反洗钱知识,为普及反洗钱知识、提高全民反洗钱意识贡献一份力量。

保护您的合法权益,自觉远离洗钱活动

更新时间: 2020-09-17 点击量:

当前各类洗钱活动屡见不鲜,反洗钱与反恐怖融资对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击经济犯罪具有重大意义。和谐健康保险提醒您:保护您的合法权益,自觉远离洗钱活动。

一、反洗钱与自我保护措施

(一)不随意出借身份证件供他人使用;

(二)不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金;

(三)不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境;

(四)不为身份不明人员代办金融业务;

(五)不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄,选择合法可靠的金融机构办理业务。

二、为防止他人假借个人名义从事非法活动,以及防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,到金融机构办理业务时,应配合金融机构做好以下工作:

1.在开立账户、大额现金存取、替他人或者他人替自己办理金融业务、办理一次性金融业务等时,按要求出示身份证件;

2.身份证件到期更换时,及时通知金融机构进行更新;

3.如实填写个人身份信息,如姓名、年龄、职业、联系方式等;

4.配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认真实身份;

5.回答金融机构工作人员合理的提问。

三、积极参与反洗钱的其他方式

举报:《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

宣传:每个公民都可以向身边的亲人、朋友、同事宣传反洗钱知识,为普及反洗钱知识、提高全民反洗钱意识贡献一份力量。