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警惕洗钱陷阱,不出租出借身份证、银行卡 ——出租出借身份证、银行卡的风险提示

发布时间: 2020-09-22 点击量:

一、案例:

上海市虹口区人民法院对“潘某等人洗钱案”一审宣判,判决潘某等4人犯洗钱罪。潘某为替境外“阿元”清洗从网上诈骗的钱款,收集了其他许多人的身份证,并在银行办理了大量银行卡,用于犯罪需要的转账、汇款和提现。这些身份证、银行卡实际上成了犯罪嫌疑人洗钱犯罪的工具。

二、风险提示:

为成人之美或贪图小利而出租、出借、出售自己的身份证件或者银行账户、支付账户,很可能:

1.被他人假借您的名义,从事犯罪活动;

2.帮助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

3.成为金融诈骗的“替罪羊”;

4.遭受钱财损失和声誉损失;

5.信用状况受到合理怀疑。

 

警惕洗钱陷阱,不出租出借身份证、银行卡 ——出租出借身份证、银行卡的风险提示

更新时间: 2020-09-22 点击量:

一、案例:

上海市虹口区人民法院对“潘某等人洗钱案”一审宣判,判决潘某等4人犯洗钱罪。潘某为替境外“阿元”清洗从网上诈骗的钱款,收集了其他许多人的身份证,并在银行办理了大量银行卡,用于犯罪需要的转账、汇款和提现。这些身份证、银行卡实际上成了犯罪嫌疑人洗钱犯罪的工具。

二、风险提示:

为成人之美或贪图小利而出租、出借、出售自己的身份证件或者银行账户、支付账户,很可能:

1.被他人假借您的名义,从事犯罪活动;

2.帮助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

3.成为金融诈骗的“替罪羊”;

4.遭受钱财损失和声誉损失;

5.信用状况受到合理怀疑。